PARTNERZY PORTALU
  • BGK
  • BGK

PK: Zatrzymania i zarzuty dla członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT (komunikat)

  • PAP    16 marca 2020 - 07:12

- PK informuje:




- PK informuje:

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu funkcjonariusze Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Poznaniu zatrzymali 8 członków zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Funkcjonariusze CBŚP zajęli celem zabezpieczenia mienie podejrzanych (pieniądze, samochody) o łącznej wartości 180 tysięcy zł. Zabezpieczono również dokumentację związaną z przestępczym procederem. Czynności przeprowadzono w województwie śląskim, świętokrzyskim oraz małopolskim.

Ustalenia śledztwa

Członkowie grupy wyłudzali podatek od towarów i usług z tytułu działalności związanej z obrotem surowym olejem rzepakowym, kawą i artykułami chemicznymi. Proceder trwał od kwietnia 2015 roku do września 2016 roku. Sprawcy działali w Poznaniu, Krakowie, Gliwicach oraz innych miejscowościach na terenie Polski. Obrót towarem pomiędzy firmami biorącymi udział w przestępczym procederze w znacznej części był fikcyjny i pozorowany. Nie był zgodny z wystawianymi dokumentami, w szczególności w postaci faktur VAT i CMR. Działalność grupy mogła narazić Skarbu Państwa na uszczuplenia w wysokości co najmniej 38 mln zł.

Usłyszeli zarzuty

Prokurator przedstawił wszystkim zatrzymanym zarzuty popełnienia w ramach zorganizowanej grupy przestępczej czynów karnoskarbowych oraz prania brudnych pieniędzy (art. 258 par. 1 kk, art. 62 ust 2 kks i art. 299 par. 1 i 5 kk). Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Środki zapobiegawczeJednego z podejrzanych, na wniosek prokuratora, sąd aresztował na 3 miesiące. Pozostali podejrzani zostali objęci przez prokuratora środkami zapobiegawczymi w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego zakazu opuszczania kraju.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!




REKLAMA




×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.